转型升级优化结构    创新驱动壮大规模

全面布局重点突破    提质增效科学发展

 ——在湖北省电力装备有限公司2015年工作会议上的报告

万  青

（2015年1月30日）

各位代表、同志们：

这次会议的主要任务是：贯彻落实党的十八届三、四中全会精神，总结2014年工作，分析面临的形势，积极调整企业布局，深化企业转型升级，促进结构优化，加快装备公司多元化、各分子公司专业化发展步伐，实施电力工程领域的重点突破，领导和团结公司广大干部职工，为推进企业的提质增效科学发展而努力奋斗。

下面，我代表公司经营层作工作报告。

一、2014年主要工作回顾

乘着奔驰的骏马、带着丰收的喜悦，我们告别了成绩斐然的2014年，迎来了更加充满希望的2015年。过去的一年里，在集团公司的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中和四中全会精神，始终坚持“抓安全固基础、拓市场保增长、强管理促效益、化风险维稳定”的长期工作基调和年初确定的目标任务不动摇，上下齐心、砥砺奋进，超额完成2014年各项工作任务。

2014年公司全面完成集团公司下达的各项经营指标，企业综合排名提升到事业部第4位。2014年公司主业实现营业收入29179万元，比去年同期增长3%；完成利润882万元，比去年同期增长27.81%，完成了年初预算的146.03%（。资产总额49948万元，资产负债率33.81%，实现了资产的保值增值工作。新签合同45450万元，比去年同期增长14%；产品存量合同7559万元，比去年同期增长7%。

2014年是湖北装备公司的深化改革、转型升级之年，也是加速发展、扩张壮大之年，12月公司注册资本增资到3.2588亿元。这一年公司全面形成了以湖北装备多元化，十个分、子公司专业化发展的经营模式；形成了以湖北装备为核心，十星环绕的集团化发展模式。这一年公司通过了高新技术企业认定，跻身于湖北省高新技术企业行列。这一年公司获得2014年度省级文明单位光荣称号。通过了湖北省安监局对我公司的安全生产标准化审核检查，获得了安全生产标准化二级企业称号。同时还荣获2014年度武汉市安全生产先进单位、武汉市A级纳税人、武汉市清洁生产企业、武汉市环境友好型企业、硚口区百强企业等系列光荣称号。

综上所述，2014年，公司发展呈现出“稳中求进，进中求好”的良好态势，现将公司一年的工作总结如下：

（一）全面布局、集团化运作局面初成

一是2014年3月，完成了由汉源公司换股收购的山东鲁能控制工程公司的工作，填补了公司在自动控制领域的空白，为公司产品技术由低端向高端升级奠定了坚实的基础。二是2013年5月组建成立的湖北中电建电力设计有限公司，经过一年多来不断向高等院校招收专业毕业生，在社会上引入高级设计人才，使设计公司基本配备了近10多人科研人员队伍，具备了同时进行两项设计任务的能力，通过与省电力设计院等单位的合作，完成了全省近10项设计工作。三是汉源公司通过不断加强自身建设和不懈努力，取得国家能源局华中监管局颁发三级《承装（修、试）电力设施许可证》，为电力工程市场的开拓打下坚实的基础。四是汉镇公司在南国置业、水电地产、房地产等领域市场开拓取得重大突破，合同总额突破亿元大关；五是2014年5月，公司根据生产发展需要组建生产分公司，将生产管理部、物资供应部、技术研发部及四个生产车间纳入生产分公司，进行统一管理、统一指挥调度，使各部门形成生产合力，增强协同作战能力，提高生产对营销、对市场的响应能力。六是2014年9月组建了换热分公司，以提升换热市场，发挥“汉口电力设备厂”老品牌优势，重振换热辉煌历史。在换热分公司的发展上，大胆践行“走出去”的发展思路，换热分公司与武汉星光石化公司签订了合作协议，与其结成战略合作伙伴，利用星光公司2万多平米的生产场地和技术能力，实现合作共赢。11月换热分公司搬迁到汉南，走上了在新空间谋求新发展的道路。

截止2014年底，湖北省装备有限公司管理的国有、集体企业分子公司共10家。其中有4家分公司，分别是营销分公司、生产分公司、商贸分公司、换热分公司；5个子公司，分别是汉源公司、汉镇公司、设计公司、既济公司和鲁能控制工程公司，以及1个多经公司既济物业公司。以上各子、分公司在市场营销、生产、贸易等方面相互配合、协调发展，形成整合专业化、运作集团化的新局面。也使公司逐步成为了投资开发、规划设计、施工制造以及管理服务等完整的一体化产业链的综合性集团公司。

（二）精耕细作、经营工作业绩有突破

2014年公司经营工作成绩显著，各项经营业绩均有突破。装备公司新签订合同45450万元，同比增长14% ，销售收入29179万元，同比增长3%，利润总额882万元，同比增长28%；汉源公司新签订合同26491万元，同比增长142% ，销售收入9558万元，同比增长14%，利润总额445万元，同比增长1335%；汉镇公司新签订合同14326万元，同比增长812% ，销售收入3033万元，同比增长132%，利润总额343万元，同比增长407%；设计公司实现营业收入210万元，利润总额100万元。

一是全面开拓电建市场。目前已经成功打开并具有一定影响力的单位有：湖北设计院、中水新能源、水电八局，华东院，贵阳院，西北院，成都院，中水电国际工程公司等。14年从中国电建集团内部获得订单6425.6万元（去年942万元），比去年同期增长582%，增长态势喜人。

二是巩固并发展了外省的电网市场。重点抓好天津、湖南、江西、甘肃、河南五省市市场，以商务代理制为抓手，取得电网市场订单3536万元（去年1991万元），同比增长78%。

三是精耕细作湖北省电网市场。公司克服了市场份额变小，投标厂家过多等外部压力，通过扩大投标范围、为中标厂家代工生产等方式，确保产品在湖北市场的份额，2014年共取得订单7225万元。

四是进入房地产建安市场，紧密跟踪一系列大企业。目前合作单位包括华侨城、万达、万科、水电地产、南国等多家大型房地产商，对其进行跟踪服务。开展了对水电地产小三箱的标准化设计工作，并与其签订了框架合作协议，成为了水电地产的合作供应商。

五是电力工程市场异军突起。作为企业发展的重要一级，从无到有、从小到大，2014年斩获电力工程订单8000多万元。

六是商城经营成果显著。共完成营业收入4967万元，较去年同期收入3850万元，收入增长了29%。商城物业借办理房产证的时机回收历史欠费8.6万元。实施改造的电费远抄系统运行正常，理清了商城各项用电成本。改造的停车收费系统发挥了较好的管理效益。14年商城应交税金520万元，整体税负10.5%，控制在年初预算526.5万元之内。

（三）夯实基础、研发生产再上新台阶

一是产能结构优化，电气产品生产实现从低端向高端转型，高低压成套生产逐步占据主导地位。电气产品中高低压成套、箱变完成5260万元，超过了电气生产产值的一半。配电柜壳体的生产实现从试制到批量生产的转变，公司高低压成套产品（主要以GGD、GDF、MDmax、KYN28、MNS、XGN15等）壳体实现70%自主配套生产。

二是研发能力增强，技术储备丰富，产品种类多元。2014年公司将加强产品研发，完善产品品种作为工作重点之一，共投入技术研发费用915万，取得了预装式变电站、高压环网柜、中置式铠装柜等产品共12项生产资质，以及低压抽出式开关设备的3C证书。在GIB项目上有新了的突破：已通过了GIB-40.5/2500和GIB-40.5/4000两种样机的试验，并取得型式试验报告，完成了GIB与充气柜的连接、现场安装支撑及辅助控制等方案设计工作。轨道交通系统中的设备研制取得一定突破，取得了在35kV电压等级上全绝缘大电流充气柜的资质。KYN61-40.5高压开关柜柜体设计制造的第一台样柜已经试制成功。

三是降本增效成效显著，加大生产技术支撑，增强对市场反应速度。技术上， 14年通过采取对现有产品进行设计优化，改进电表箱模具；通过三维建模取消了车间并柜工序等办法降低产品成本；采购上，通过多方位比价尽可能降低采购成本；生产上，通过通过板材、铜排的套裁集中下料，利用边料制作壳体横梁等办法降低生产成本；调度上，通过成立二次线班组，对二次线人员统一调配，有效解决了各班由于二次线人员力量不均而造成的效率低下的问题，通过精心组织，合理调度，提高效率；用工上，采用临时用工、季节性用工、劳务派遣用工等多种形式降低人工成本；实施流程再造，多措并举，增强了生产对市场的响应能力和应急能力。

四是组织安全文明生产，开展清洁生产、安全生产标准化二级企业的创建工作。实施换热搬迁后生产场地的重新布局，对现场环境进行整治，加强标准化车间的改造。根据生产流程和工艺要求，加强了企业所有设备的科学摆放问题。强化安全隐患排查治理，共排查治理隐患64起，提高了基础设施、设备、电气线路的本质安全。

五是产品质量稳步提升。开展专项治理、“质量月”等活动，不断提高质量意识和质量能力。开展了武汉市和湖北省名牌产品的申报，湖北省名牌已通过初审。

（四）管理增效、为企业发展增添活力

一是理顺了管理体制，划小了核算单位。落实了14年工作报告精神，将各经营单位转化为经营实体，为其配好管理班子，并将会计、管理人员下放到各分子公司，对各分子公司领导人授权经营管理，明确年度目标，充分放权各分子公司经营，让其搞活机制，在实现企业发展目标的同时，提高员工的收入，最终达到企业和个人发展的“双赢”。

二是突出绩效机制，遵循按劳分配，多劳多得，效益效率优先，兼顾公平的原则。对各公司，加强了对营业收入和利润的考核力度，利润指标占各公司考核总量的40%以上。为鼓励营销人员多拿订单，14年设立了订单奖。为鼓励各分公司努力提升经营业绩，从14年开始设立总经理奖励基金，主要用于经营业绩奖励，根据相关人员的经营业绩情况，由总经理提名予以嘉奖，让部分对企业贡献大的人收入迅速增长。尝试了对管理人员的绩效考核，使全员绩效考核的对象覆盖公司所属全体从业人员，包括各种不同身份用工人员。公司通过总量控制，自主分配的原则，发挥奖金的激励调节作用，使高薪酬向关键、重点和有突出贡献岗位适当倾斜，合理拉开收入差距。

三是人力资源方面，打开人才进口关，多渠道招揽人才。加大了自主招聘的力度，2014年共招收应届大学生12人，招聘社会优秀人才5人，通过注入新鲜血液，稳步推进“人才强企”战略落地实施，为企业快速发展提供人力资源保障。树立了正确地人才导向，面向全公司评选“优秀的营销人员，出色的技术人员，卓越的管理人员”， 并给予他们每人3000元的奖励；打通了营销、技术人员的职业发展通道，建立了营销、技术关键和重要岗位员工类别系数晋级制度，改变原来收入增长靠身份级别提升的唯一渠道。这些举措在公司上下打造了爱岗敬业、刻苦钻研、你追我赶、争当先进的良好风尚。

四是规范企业管理，加快历史遗留问题的处理。启动了商城的办证工作，启动了集体企业的改制工作，全面启动企业风险控制管理。

五是积极开展同业对标工作。由公司领导带队，到江浙一带先进的制造企业、到集团内部兄弟单位考察，学习他们先进的经营管理、生产和现场管理经验。同时请高等院校的管理专家到企业来对企业管理现状把脉，请专业培训老师到企业授课，积极开展务实的交流与学习，对照先进企业和修订生产经营管理制度，明确要求把高标准程序转化为操作流程，让各项管理制度真正落地执行；对照行业的高标准，进行安标一体化建设、3C认证等工作，实现企业的创先争优。

（五）转型升级，实现企业可持续发展

一是转变发展方式，调整产业结构。将企业发展方式由以前的粗放型向质量效益型转变；将产业结构由单级模式向多级模式转变；将主要业务由系统内向系统外延伸；将市场由湖北向全国乃至海外拓展。

二是启动了工业生产区搬迁的前期工作。 2014年3月，公司上报《关于加快启动湖北省电力装备有限公司公司产业转型升级项目的请示》，2014年5月，公司上报《关于报送湖北省电力装备有限公司“退城进区”生产区搬迁改造项目可行性研究报告的报告》，2014年7月，集团公司作出《关于湖北省电力装备有限公司工业制造厂区整体搬迁项目的批复》，为了顺利进行土地摘牌工作， 2014年11月，公司上报《湖北省电力装备有限公司关于注册成立新公司的请示》，2014年12月，集团公司作出《关于湖北省电力装备有限公司注册成立子公司事项的批复》，为制造基地在阳逻的落户拿到了“准生证”。古田厂区进行工业地产开发的工作正在稳步推进，我公司与硚口区政府进行了前期论证工作，并同中水电地产武汉地产公司签订了联合开发相关协议。

三是我公司板块业务联动正在形成。企业电力设计、施工、制造一体化和换热设计、施工、制造一体化两大板块已经形成联动。还需继续加强生产和营销的联动、营销与营销的联动、生产和外协的联动。

四是资本运作及对外投资效果显著。14年完成了对山东鲁能控制工程有限公司的收购工作；资金营运收益稳步提升，利用我公司净现金流优势，运用资本运作方式获得收益400多万元；2014年6月，公司出资666万元参与株洲二期凤凰山风力发电项目。

五是全面实施人才强企战略，采取团队引进、核心人才带动引进、高新技术项目开发引进等方式，加快人才队伍建设步伐，缓解人才短缺的状况，为企业发展提供人才支持。紧紧抓住培养、吸引、用好人才三个环节，鼓励优秀人才突破关键技术，改造提升传统产业，开发具有更多话语权、市场定价权和核心竞争力的产品，培育自主知识产权和自主品牌。

（六）反腐倡廉、党风廉政建设不断深入

一是巩固成果，建立长效，基层党建成绩斐然。按照党支部标准化达标考核细则的要求，对公司党支部开展评审工作；以“五带头”、“五个好”、“四强”、“四优”创建为载体，开展丰富多彩的“七一”党员庆祝活动等5项党建活动；强化“双向培养”力度，做好党员培养发展工作。

二是加强学习，提升能力，贯彻落实十八大精神。通过中心组理论学习、支部“三会一课”学习及各类会议，组织党员干部学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神，不断提升党员干部政治素质。

三是明确目标，精心谋划，群众路线硕果累累。严格按照“两方案一计划”落实教育实践活动整改措施，对公司现行的20个制度进行修订、增订，建立群众路线教育实践活动长效机制，有效促进了工作作风转变。

四是深化防控，关口前移，风险防控卓有成效。通过编制印发廉洁从业风险防控指导手册、座谈会、读书会等形式，将风险防控融入业务流程，规范权力运行程序，确保风险防控工作不留“死角”和“盲区”，实现权力在阳光下运行。一年来，公司上下没有出现违反党风党纪事件。

五是加强宣传，营造氛围，企业凝聚力显著增强。通过各种媒介，大力宣传公司改革发展战略方向和企业文化，积极引导干部员工正确面对企业改革举措、企业的挑战与机遇；强化企业民主管理和工会工作，维护职工权益。发挥共青团优势，历练青年队伍。党委把团青组织作为弘扬企业文化的重要窗口，不断加强群团组织和机制的建设。

回顾一年来的工作，成绩来之不易。这些成绩的取得，离不开集团公司的大力支持，离不开公司经营层的科学决策，离不开公司中层顽强的执行力，离不开全体员工的奋力拼搏和辛勤努力。成绩属于过去，努力成就未来。现如今，公司全体员工比历史上任何时期都有信心和勇气开创新的辉煌。在座的各位，你们都是企业先进生产力的代表，在这里，我代表公司经营层，向大家表示衷心地感谢和诚挚的问候！ 

二． 面临的形势，机遇与挑战

（一）中国经济新常态与电网建设力度的加大

世界经济仍处于深度转型调整期，发达经济体和新兴经济体都在艰难地加速转型。中国经济已经深度融入世界经济体系，当前我国经济发展进入新常态，正处于爬坡过坎、增速换挡，攻坚克难的关键时期。2014年全年国内生产总值GDP比上年增长7.4%， 最近两年，中国经济实际上正处在由高速增长到中速增长的转换期，GDP增长率将维持在6.8％至7.5％之间，到“十三五”末可能会稳定在6％至7％的中速水平上。如果说过去中国经济主要是 “铺摊子”，是粗放式经营，今后则要上台阶，要精耕细作。由此可见，在新常态下，经济发展进入到“提质增效”、“结构优化”的新时期，主要是要放弃高增长思维，不以“速度”论英雄，而是要把发展重点更多的放在提质增效上。

在中国经济发展增速度变缓的同时，我们要积极地把握电网建设投资加大的机遇。2014年，国家电网公司的电网投资达到3385亿元，同比增长14.1%。2015 年国家电网将投资4202 亿,其中电网投资3855 亿，比2014年增长24%，增量主要来自于特高压、配网以及智能变电站建设。智能电网方面，年内将建成50座新一代智能变电站，安装智能电表6060万只，实现3.16亿户用电信息自动采集。为保障群众可靠用电，国网湖北电力持续加大中低压电网投入力度，在年初安排项目资金的基础上，在11月份又追加26亿元配网投资，配网建设在2015年将迎来新的高潮。国家电网将完成30个重点城市市区、30个非重点城市核心区配网建设改造，重点城市市区配网自动化覆盖率超过50%。

    综观国内外经济形势，2015年仍是电力装备、电力工程难得的战略发展机遇期。能不能以电网投入力度加大为契机，抓住当前的发展机遇，乘势而上、奋发有为，决定了我们能否加快发展和以怎样的方式加快发展。我们要增强对未来形势发展的敏感性、预见性，做好应对各种风险和挑战的准备。

（二）国有资产改革，集团公司重组整合的进程提速

今年国家对国企的深化改革表现出了“壮士断腕”的决心，在前不久召开的中央经济工作会议指出，国资委监管的112户央企可能会重组为30到50户左右。集团公司坚定不移贯彻落实党中央、国务院国资委深化国有企业改革的有关精神，于3月1日完成了两级总部整合工作。同时，以优化内部资源配置、提高产业集中度为原则，积极稳妥地推进成员企业之间的重组整合，计划将旗下100多家企业重组整合为60多家。5月集团成立全面深化改革领导小组，相继完成四川公司与美姑河公司、水电建设集团与水电国际公司、路桥公司与华源咨询公司、水电十三局和山东电力管道工程公司、上海电力修造总厂与海南电力设备厂、上海电建与福建电建同质化重组整合以及湖北片区电力设计施工企业一体化重组整合工作。由此可见，改革重组，整体上市是集团公司改革的大趋势，我们必须积极参与到电建集团改革重组的大循环中，抓紧时间，时不我待的发展，努力将自己做大做强，成为具有核心竞争力的企业。

不难看出，在中国经济进入新常态的同时，国企、央企也进入到了改革重组、资源整合的新常态。要生存、要发展就必须适应国家和集团的新常态，我们公司在改革发展中，也会形成具有自身特色的新常态：一是积极参与集团和公司的各项改革，所有员工都应习惯改革的新常态，习惯改革的频率加快、习惯改革的力度加大、习惯各种利益的触动。二是形成公司集团化运作，十个分、子公司要形成相互竞争，重点突破的新常态。三是企业内部的组织制度、组织结构要适应改革发展需要进行不断调整，要适应一些组织机构撤销、合并，一些组织机构新设的新常态，以及伴随组织机构调整和人员调整，真正形成干部能上能下的新常态。四是形成企业的地位与规模及效率挂钩，员工收入和贡献挂钩而不是和资历与身份挂钩的这种收入凭贡献的新常态。

公司发展既面临许多机遇，也面临重大挑战。我们要深入分析形势，找准自身定位，明确战略目标，把握战略重点，顺势勇为，拼搏发展。

三．战略引领，明确目标，做大做强装备公司

（一）企业发展指导思想

实施“两调整，两提升”战略思路，即调整工业产业结构，工业产品由低端向高新技术升级，通过新建工业厂区，新产品的投产，扩大产能，提升工业产品核心竞争力；调整资产组成结构，将公司资产由生产型资产向经营型资产转型，通过加快现有生产区工业地产开发以及对原有商城的商业业态调整，提升资产经营效益；推进公司集团化组建、集约化经营、多元化发展。

（二）企业发展战略目标

将企业做大做强，到2020年，企业总产值达到近20亿元目标，成为拥有核心技术，质量优良、技术领先的设计、施工总包、设备制造、商业租赁及投融资功能的一体化企业。

（三）战略目标实施路径

为实现公司愿景，必须采取双管齐下的措施，一方面要加快兼并、重组、资本运作的步伐，全面发展和壮大自己，早日实现20亿的目标；另一方面要不断增强经济活力、找准自己的短板，深入改革，使产业组织结构不断优化，使企业的核心竞争力不断增强。重点做好6大板块，具体为：

1、做强电气板块，实施电力设计、施工总包、设备制造一体化。一是电气生产上，打造技术领先的生产基地。二

是通过合资合营扩大生产规模。三是加大营销力度，大力提升产能。到2020年底，力争生产过4亿。以城乡电网发展及住宅配套电力设计做好设计公司，设计公司力争尽快取得专业设计资质许可，预计15年初取得丙级资质，力争尽快取得监理监造资质，2020年底取得乙级资质，2020年底设计、监理、小总包业务突破5000万。汉镇公司要努力争取海格、ABB等国际先进企业的元器件代理权，力争发展成为一流元器件的外资品牌的经销商，并形成自己的核心元件产品，到2020年底经营业绩达到4个亿。以电力工程施工总包为重点做大做强总包公司，加快产品升级，提高电力生产分公司的核心生产能力，这一业务板块将是我公司的核心板块，结合汉源公司已取得的电力承装修试资质，发展项目总包工程，力争到2020年底项目总包合同突破4个亿。最终形成以项目总包为方向，以设计为龙头，从设计、施工、元件供应、到设备制造、安装调试一体化产业链，到2020年底，电气板块产值达到12亿元。

2、提升换热板块，让我公司的传统产品暖风器、压力容器等占领集团公司内部和外贸市场。加强与国外先进企业的合作，目前已与德国的GEA集团签订合作协议，通过GEA集团先进的电站空冷技术，带动我公司换热技术的提档升级。一是以电站空冷、高压加热器、低压加热器为主导的系列产品，二是热交换工程设计，三是热交换工程施工。到2020年底，换热板块产值达到2亿元。

3、发展自动化控制板块。我公司将以收购的山东鲁能工程控制公司为载体，将其原来做电厂的DCS系统予以扩展，不仅在电厂进行推广应用自动化控制系统，还要在水电、火电、生产自动控制等诸多方面全面发展，在电力自动化工程总包中推广应用所开发的计算机软件、自动化控制系统，并提供技术服务、工程实施。力争到2020年底，自动化控制板块产值达到2亿元。

4、升级租赁及物业服务板块。一是调整商城业态，实现商城一二楼业态的转型，将商城做成“世界级滨水商贸旅游区”精品商业服务城，逐步改批发模式为零售模式，实现由租金收入到营业收入的转变；二是古田厂区的工业地产开发工作，公司目前已与中国电建水电地产武汉公司签订可合作开发意向书，在现有的52亩工业地面上，新建10万方的工业地产，对外招商租赁，以期筑巢引凤，为硚口区引进国内外先进、优质企业，为硚口区财政税收做贡献。到2020年底，商城营业及返税收入达到2亿元。

 5、投资板块，启动以投资换设备成套供应市场。2014年我公司积极参股水电新能源在全国各地的新能源投资，并以此带动设备成套发展。先行参与了两个项目，预算投入资本金2200万元，下一步重点研究如何盘活存量资产，特别是商城资产，可以在集团公司的支持下采用资产证券化或融资租赁的方式盘活商城资产，以及新建古田工业地产。由此筹集资金，开展投资。鉴于目前电建集团公司在电力装备上没有一家在中国有影响力厂家与品牌，我们可以采用资产收购换股的方式，利用资金及中国电力建设的品牌收购一家有实力和品牌的电力设备成套商，目前我公司已在积极与海格电气（德国品牌）及驰纬电气（安徽民营企业）联系，寻求通过资本运作的方式做大做强我公司的制造业实体。到2020年底，投资总额达到5亿元，实现投资收益5千万元。

6、开拓海外市场板块。中国电建集团正在坚定不移的的深化国际业务优先发展战略，将海外业务的发展作为集团实现战略发展目标和经营业绩目标的重要基础，国际业务对集团发展的贡献愈加显现，营业收入、新签合同、利润占比分别为30.1%、40.2%、57.3%。我公司要紧跟集团“走出去”步伐，重点加强与中水国际非洲总部、南美总部密切合作，积极参与中南美风电投资项目，将我公司的换热及电气设备配套供应出去。目前，我公司与国家电网（华中国际贸易公司）正在老挝和巴基斯坦等地的项目上进行紧密合作。到2020年底，力争实现海外市场产值1亿美元。

（四）2015年工作目标

2015年装备公司经营目标：营业收入2.9亿元，新签合同4.6亿元，利润总额950万元。

科学管理目标：持续深化改革发展，加快转型升级和结构优化，实现装备公司集团化运作、集约化经营、多元化发展。

安全质量目标：不发生安全生产责任事故和严重质量事故。

党风廉政建设目标：不发生严重违反党风廉政建设责任制的问题，领导班子成员无违法及违纪问题，不发生中层干部违法违纪问题，员工满意度达到95%，争创落实党风廉政建设责任制优秀单位。

四．2015年重点工作

（一）抓经营指标的落实

主要从以下三个方面开展工作：一是加大市场开拓力度确保新签合同量；二是加强过程管控和成本控制提高公司盈利水平；三是加强管理水平促进质量效益提升。

（二）抓营销工作的拓展

一是抓营销体系建设。各营销部门要结合自身实际，明确目标，突出重点地开展工作。营销分公司重点在电建市场，外省市场及海外开拓业务；电网营销分公司重点抓好湖北省电网市场；换热分公司不仅要立足于换热技术的提档升级,还要开拓中石油、中石化及EPC总包厂商等市场。二是开拓新的业务渠道。大力推进商务代理制，在原有产品基础上推陈出新，丰富新的产品数量，并大胆尝试超市化采购，争做集中供应商，抓住电力体制改革，配售分离，寻找新的业务增长点。三是建立营销协作机制。加强各个经营分公司之间的配合，加强生产、经营与销售之间的配合，加强企业自主生产与业务外包的联动，力争保产量，增效益。四是加强与集团内外部企业的合作。重点加强与河北电力装备有限公司、河南电力线路器材厂、安徽驰纬公司的合作。

（三）抓生产规模效益的提高

一是从经济学角度进行核算，现在公司的生产处于亏损状态，主要原因是固定成本较高，这就要求我们必须提高产量，摊薄成本，只有多做才能减亏，只有提高产量才能做到扭亏为盈，按照盈亏平衡点计算，生产规模必须提高到1.2亿元以上。二是严控生产成本，将材料成本率控制在80%以下，实现降本增效。三是完善产品品种，争取在2015年做到35Kv以下柜型全部能够自主生产，实现产品种类丰富多元化。四是提高工业自动化水平，增加工业产能和提高劳动生产率。五是加强产品研发，做好风电、光电、武汉地铁的相关技术储备，取得地铁投标相关柜型资质并完成样柜制作。重点进行以35kv中高压设备为突破的风力、光伏发电技术研发及集成、以直流开关设备研究为重点的轨道交通系统成套设备技术开发， 同时加大对35kV以上高压开关设备的研究与开发。主动适应市场的需求，进一步形成核心竞争力。六是加强安全文明生产，现场5S管理，安全文明生产上台阶。

（四）抓转型发展的深化

一是加快公司管理的集体企业的改制工作，力争在上半年基本完成集体企业上划相关工作。二是重点扶持电力工程发展，深度发掘电力工程市场，使其合同量和业务收入占公司总量的半壁江山。三是设计公司取得送变电专业丙级设计资质，实现业务突破。四是加强与各市、县级公司的合作经营，有条件的实现合资经营，从而实现营销手段的突破和公司业务的扩张性发展。五是开展阳逻厂区的征地及建设工作，古田工业地产开发项目要完成前期可研，初设及争取武汉市政府相关扶持政策到位。六是在集团公司重组整合、整体上市的大环境下，探讨我公司和同区域内集团其他兄弟单位的改革重组，做好可行性研究报告。

（五）抓企业管理的提升

一是加强财务预算管理，确保企业经营目标的实现。通过预算管理工作，逐步实施和完善项目成本管理体系，从市场价格入手，重新核算生产过程中每个环节的成本，分析各环节是否达到最优配置，形成成本倒逼机制，提升成本管控水平。二是加强人力资源管理，完善组织机构，优化分配方案；通过建立市场化的人力资源机制，探索人力资源的管理转型；实现“四个转变”：思想上由传统的人事向人资转变，结构上由劳动密集型向技术密集型转变，用工上由身份管理向市场配置转变，分配上由单一的传统分配向市场导向转变。三是加强安全质量管理。开展武汉市安全文化建设示范企业的创建工作，进一步稳固安全基础。持续开展清洁生产审核，并积极争取发改委的支持和补贴。完成3C工厂检查和“三标一体”的换证工作，强化产品质量监督，进一步提高产品质量。四是加强企业风险控制。认真分析企业在产业发展方向、产业整体布局、对各产业的资源配置，以及各产业间的业务协同效应方面所面临的损失风险和机会风险，提高企业防控和抵御能力。在企业投资决策过程中,按照恰当的程序进行谨慎的投资分析，全面收集和完善相关信息，完善尽职调查，运用有效的恰当的投资分析方法做好投资决策，防控投资风险和财务风险。五是加强培育新型的企业文化。导入文化品牌战略，铸就企业精神。践行企业文化理念，对内形成企业凝聚力，对外树立企业形象。

（六）抓党风廉政建设的深入

一是以领导班子为核心，加强“四好”领导班子建设。创建学习型领导班子为目标，认真落实中心组学习制度；强化领导班子成员分工负责，落实“一岗双责”；完善集体领导与个人分工负责相结合的有效工作机制，认真落实《党委议事规则》、《行政议事规则》。二是以时政热点为载体，提升党员干部政治素养。把学习十八届四中全会精神以及习近平系列讲话精神作为今年的学习重点，多渠道、多方法完善学习机制。三是以组织考核为支点，推进党组织标准化建设。持续开展标准化基层党组织考核工作，进一步保证党建工作过程中管理有序，责任清晰。四是以民主监督为手段，形成反腐倡廉整体合力。充分发挥党内监督、民主监督和纪委、监察、审计等监管机构的合力，落实领导干部党风廉政、“一岗双责”制度，扎实开展效能监察。五是以新闻媒介为平台，完善企业文化建设水平。发挥集团公司、公司网站等各种媒介宣传作用，增强公司的凝聚力和向心力。六是以群众组织为纽带，提高群众领导工作能力。充分发挥工会民主管理和民主监督作用，深化企务公开；开展技术比武等竞赛活动，教育职工爱岗敬业；始终把“党建带团建，团建促党建”作为一项重点工作来抓，不断加强团委的思想、组织、作风建设；加强“岗、队、号、手”创建工作力度，充分发挥青年团员在施工生产中的突击队和生力军作用。

各位代表，同志们！ 2015年是实现公司“十二五”规划目标的收官之年，也是全面深化改革的关键之年，同时还是连接“十二五”与“十三五”的承接之年。让我们积极适应中国经济发展的新常态，积极配合集团公司重组整合整体上市的各项工作，努力实现转型升级促发展、科技创新强动力、提质增效惠民生。征程万里风正劲，重任千钧再扬帆。让我们在集团公司的正确领导下，积极应对风险挑战，努力把握战略机遇，为实现公司的持续、稳定、健康发展而努力奋斗！